Совет Европы опубликовал результаты 5-го этапа доклада «Меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Армении». Эксперты СЕ обнаружили значительные недостатки в процедурах расследования и уголовного преследования при случаях отмывания денег в Армении и призвали власти немедленно предпринять меры, чтобы усилия правоохранителей были полностью созвучны рискам отмывания финансовых средств.
В целом Армения зарегистрировала достойный прогресс в вопросе формирования правового поля, и финансовый сектор обладает эффективными профилактическими мерами. Механизмы обнаружения и предотвращения финансирования и распространения терроризма в основном эффективны.
Самые большие опасности с точки зрения отмывания денег содержат мошенничество, уклонение от налогов, контрабанда и хищение. Самыми уязвимыми для отмывания денег в экономике Армении являются банковская система и рынок недвижимости. Финансовый интеллект очень эффективен, но правоохранители не используют его результативно при выявлении доказательств и конфискации прибыли, полученной преступным путем c помощью отмывания денег.
