Радио Азатутюн. США огласили ряд новых мер по борьбе с противозаконным использованием офшорных банковских счетов по следам разоблачений, сделанных в результате обнародования «панамского архива». Финансовым учреждениям, находящимся в особых налоговых зонах, предписывается, в частности, выявлять имена реальных владельцев компаний, являющихся их клиентами, с тем чтобы выявить подставные фирмы, которыми пользуются лица, уклоняющиеся от уплаты налогов, наркокартели, другие преступные организации.
Внимание властей к офшорной индустрии заострила недавняя утечка 11 миллионов документов находящейся в Панаме юридической фирмы Mossack Fonseca. Эти документы пролили свет на то, как частные лица и организации маскируют свои финансовые операции, зачастую незаконные, с помощью офшорных банков. Новые правила, принятые администрацией президента США, обязывают банки, паевые фонды, брокеров и других финансовых посредников проверять личную информацию о тех, кто владеет, управляет или извлекает выгоду из компаний, являющихся их клиентами.
Еще одно новое правило, требующее одобрения Конгресса, накладывает на реальных владельцев вновь регистрируемых компаний обязанность предоставлять информацию о себе Министерству финансов, которое будет вправе делиться ею с правоохранительными органами.
