Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал базу данных «Панамских документов», которая содержит данные более 320000 лиц и оффшорных компаний, в целом – 11,5 млн. документов. База полностью доступна на сайте https://offshoreleaks.icij.org.
Как сообщает Армянская служба Голоса Америки, «Панамские документы», которые раскрыли более 140 имен политических деятелей, миллиардеров, криминальных авторитетов и преступников, занимающихся крупным сбытом наркотиков, уже вызвали серьезное недовольство и критику в Исландии, Великобритании, Пакистане, Украине, Азербайджане, России. Преданные огласке свежие данные содержат имена всего 37 граждан Республики Армения, тогда как соседний Азербайджан представлен здесь 127 персонами, Грузия – 89 гражданами.
Россия – в числе лидеров этого негативного конкурса. «Панамские документы» содержат имена более 6200 россиян, в том числе имена миллиардеров и музыкантов, стоящих близко к президенту Владимиру Путину. Газета «Хетк» опубликовал имена граждан Армении, оказавшихся в «Панамских документах». На Британских Виргинских Островах зарегистрирована IT-компания «Nairisoft Inc». Она занимается разработкой программного обеспечения. В списке акционеров – профессор Армянского инженерного университета, академик НАН РА Арутюн Терзян. Его партнеры Снар Мартиросян, Вардан Кочарян, Арташес Балян. В рассекреченных документах фигурирует PHARMACEUTICALS LTD. Акционер – Грант Геворгович Данагулян, член-корреспондент НАН РА, сын профессора медицинско-биологического факультета Армяно-Российского (Славянского) университета Геворга Данагуляна. В Армении Грант Данагулян является владельцем сети аптек «5+», принадлежащих компании «Данафарм».
Читайте также
В список вошло и имя доктора политических наук, президента Московской Евразийской медиа-группы Вардана Тоганяна. В 1993-95 гг. он был первым секретарем МИД РА. Затем решил отправиться в Москву, в 1995-2000 гг. стал советником посла РА в РФ по связям с общественностью. В публикациях прессы отмечается, что Вардан Тоганян в 2014 году стал акционером компании «Шогакн», занимающейся обработкой алмазов. Согласно Госрегистру РА юридических лиц, в Армении в прошлом году было зарегистрировано ООО «Сирун даймондс», которое является одним из проектов «Шогакна», так как Тоганян делит акции с другим владельцем «Шогакна» – руководителем инвестиционного департамента известной российской компании «Атон» Агароном Папяном и проживающим в России Ваагном Абгаряном.
Юридические офисы и их владельцы также участвуют в оффшорных сделках. В списке оказалось также и имя владельца компании «Мы – центр юридической консультации» Микаела Аветисяна. Он зарегистрировал компанию Daisy Marketing Group Inc. В «Панамских документах» также затронуты некоторые эпизоды деятельности специализированной в сфере права интеллектуальной собственности компании «Князян энд партнерз» и имя ее генерального директора Саргиса Князяна. Саргис Князян предоставлял юридические услуги зарегистрированной в Панаме компании Harrington Development Inc., с компанией был заключен договор на предоставление юридических услуг за 300 долларов в час.
Имя президента фонда IDea Рубена Варданяна в этих документах также отражено через «Тройку диалог». Однако документы имеют 7-летний срок давности и касаются заключенного до 2009 года соглашения об управлении между зарегистрированной на Кипре компанией Troika Dialog Investments Limited и зарегистрированной на Британских Виргинских Островах Avto Development Holdings Limited, распределения их доли акций и управления.
