В рамках уголовного дела, расследуемого Специальной следственной службой по факту сокрытия имущества, подлежащего декларированию, и незаконного обогащения, 6 июля 2018 года следователем было принято решение о привлечении в качестве обвиняемых Левы Саргсяна и его дочери – Ани Саргсян, в соответствии с частью 1-й статьи 310.1 и частью 2-й статьи 314.3 Уголовного кодекса Республики Армения. Обвинение было выдвинуто также и сыну Л. Саргсяна, Нареку Саргсяну, по части 1-й статьи 310.1 Уголовного кодекса Республики Армения.
Так, в ходе обыска по месту жительства акционера ООО «JLJ Project Company» Нарека Саргсяна были найдены и изъяты договора по вкладам на общую сумму 6 миллионов 800 тысяч долларов, заключенные во второй половине 2017 года с одним из действующих банков на имена проживающих с ним отца – Левы Саргсяна, и сестры – Ани Саргсян.
Как сообщается в пресс-релизе ССС, в ходе расследования выяснилось, что Лева Саргсян, будучи послом по особым поручениям, должностным лицом, и его дочь представили декларации своего имущества и доходов за отчетный период 2017 года в установленном для должностных лиц порядке представления декларации в Комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц, в которых не задекларировали вложенные ими в качестве вклада суммы, и скрыли их. Следствие расценило это как утаивание от декларирования имущества в особо крупных размерах Левой Саргсяном и Ани Саргсян, а также означало увеличение их имущества в отчетный период, которое существенно превысило их законные доходы, чему не было дано разумного объяснения, то есть, означает их незаконное обогащение.
Выяснилось также, что Нарек Саргсян, являясь лицом, входящим в состав семьи должностного лица, представляющего декларацию в Комиссию РА по этике высокопоставленных должностных лиц, не представил декларацию об имуществе и доходах за отчетный 2017 год, таким образом скрыв незаконное обогащение. То есть, увеличение имущества Нарека Саргсяна также существенно превысило его официальные доходы, которые он не смог обосновать.
Таким образом, расследование подтвердило, что Лева, Ани и Нарек Саргсяны обогатились, скрыв подлежащие декларированию средства в особо крупных размерах, исчисляемые в миллионах долларов.
06.07.2018 следователем Специальной следственной службы РА было представлено ходатайство в суд о применении в отношении Левы Саргсяна меры пресечения в виде ареста, которое в тот же день было судом удовлетворено. В отношении Левы и Ани Саргсянов объявлен розыск. В отношении Ани и Нарека Саргсянов в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.
Расследование продолжается.
Примечание. Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, по вступившему в законную силу приговору суда.
