Следственное управление Комитета по государственным доходам в первой половине этого года возбудило ряд уголовных дел. Об этом заявил журналистам председатель КГД Давид Ананян. Например, ряд компаний включили фальшивые данные в налоговые отчеты, благодаря которым не платили налоги и тем самым наносили государству значительный ущерб.
Этими компаниями, по данным КГД, являются ООО «Гюмри Пиво», что сокрытием налогов нанесло государству ущерб на 359 миллионов 867 тысяч 839 драмов. Аналогично поступили ЗАО «Конкур Глобал Гидрокаскад» (ущерб составил 854 млн. 987 тыс. 400 драмов), ООО «Виллидж Групп» (размер ущерба 1 млрд 669 млн 694 тыс. 74 драма), ООО «Гринпродукт» (размер ущерба 427 млн. 903 тыс. 695 драмов). В отношении этих компаний возбуждены уголовные дела по части второй статьи 205 Уголовного кодекса РА. А в рамках уголовного дела против «Гринпродукт» обыск был проведен аткже и в компании «Спайка».
По словам Давида Ананяна, по расследуемым и новым делам, находящимся в ведении Следственного управления КГД, благодаря раскрытым в мае-июне 2018 года случаям материального ущерба государству в особо крупных размерах в бюджет было возвращено более 1,5 миллиарда драмов
Кроме того, по данным КГД, в результате крупномасштабных следственных и процессуальных действий в ходе предварительного расследования уголовных дел в указанный период, были выявлены также случаи незаконного обогащения высокопоставленными должностными лицами и их близкими родственниками, и сокрытия имущества, подлежащего декларированию.
Ананян выделил самый крупный из этих случаев. Например, выяснилось, что в результате ведения экономической деятельности «JL Pro Project Company» государству был нанесен ущерб в размере примерно 800 млн драмов, который был полностью восстановлен в государственный бюджет. В ходе предварительного расследования по тому же уголовному делу при обыске у акционера «JL Pro Project Company», племянника бывшего президента Сержа Саргсяна – Нарека Саргсяна, был обнаружен и изъят договор по вкладу в размере 6 млн. 800 тысяч долларов США.
