В результате широкомасштабных эффективных оперативно-розыскных мероприятий, предпринятых подразделениями Службы национальной безопасности РА, а также масштабных следственно-судебных действий, проведенных сотрудниками Следственного департамента Службы национальной безопасности РА, были выявлены случаи нанесения государству ущерба в особо крупных размерах – в результате незаконной предпринимательской деятельности (без лицензии).
Затем компетентные лица ООО «Онира Клуб», используя в результате мошенничества предоставленную Правительством РА возможность, 27 декабря 2013 года получили лицензию ԽՏ-001 на деятельность только в местах, указанных в лицензии селе Верин Птгни Котайкской области РА и др., нарушив требования Закона РА «Об азартных играх, интернет-играх и казино» (статья 6, пункт 2, подпункт 1), требования Закона РА «О государственной пошлине» (статья 14, пункт 14.3.) и других законов нанесли государству ущерб в особо крупных размерах — 29 750 000 000 драмов.
По факту 13 июня 2020 года в следственном отделе СНБ РА было возбуждено уголовное дело по п.1 части 3 статьи 188 Уголовного кодекса РА и п. 1 части 2 статьи 184 Уголовного кодекса РА. Предпринимаются неотложные следственные и другие судебные действия для выяснения круга лиц, причастных к преступной схеме, а также для криминальной оценки их действий и для компенсации ущерба, нанесенного государству.
Как передает Арменпресс, «Онира Клуб» входит в концерн «Мульти Груп», принадлежащий лидеру партии «Процветающая Армения», депутату НС РА Гагику Царукяну.
Читайте также
Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.