JAMnews. Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании готовится арестовать 15 миллионов фунтов стерлингов [около $20,5 млн] на банковских счетах супруги, сына и племянника Джаваншира Фейзиева. По мнению агентства, депутат парламента Азербайджана отмывал эти средства посредством системы денежных переводов, раскрытой в 2017 году OCCRP.
Согласно материалу, опубликованному центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) не предъявляет обвинений ни самому Фейзиеву, ни членам его семьи.
В ходе гражданского разбирательства 1 ноября 2021 года юрист NCA представил подробный анализ, подтверждающий доводы агентства о том, что деньги текли через систему отмывания денег, регулируемую из Азербайджана.
По мнению NCA, источник этих денег «незаконный», поскольку они были вывезены из Азербайджана через несколько подставных компаний с использованием поддельных документов для сокрытия их происхождения.
Читайте также
Больше половины этих денег числятся на счету Парваны Фейзиевой, супруги депутата, немного меньше – на счету его сына Орхана Джаваншира.
Эти двое вложили часть денег в программу инвестиционных виз Соединенного Королевства, чтобы обеспечить себе возможность жить в стране, говорится в материале.
Меньшая часть суммы, чуть более одного миллиона фунтов, принадлежит племяннику Фейзиева — Эльману Джаванширу.
Но дело сосредоточено вокруг самого Фейзиева. По утверждению NCA, «средства, подлежащие конфискации, в основном поступили с банковских счетов, находящихся под его контролем».