Лента новостей
Новости дня

В Великобритании могут арестовать миллионные счета депутата азербайджанского парламента. JAMnews

03 ноября,2021 12:47

JAMnews. Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании готовится арестовать 15 миллионов фунтов стерлингов [около $20,5 млн] на банковских счетах супруги, сына и племянника Джаваншира Фейзиева. По мнению агентства, депутат парламента Азербайджана отмывал эти средства посредством системы денежных переводов, раскрытой в 2017 году OCCRP.

Согласно материалу, опубликованному центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) не предъявляет обвинений ни самому Фейзиеву, ни членам его семьи.

В ходе гражданского разбирательства 1 ноября 2021 года юрист NCA представил подробный анализ, подтверждающий доводы агентства о том, что деньги текли через систему отмывания денег, регулируемую из Азербайджана.

По мнению NCA, источник этих денег «незаконный», поскольку они были вывезены из Азербайджана через несколько подставных компаний с использованием поддельных документов для сокрытия их происхождения.

Больше половины этих денег числятся на счету Парваны Фейзиевой, супруги депутата, немного меньше – на счету его сына Орхана Джаваншира.

Эти двое вложили часть денег в программу инвестиционных виз Соединенного Королевства, чтобы обеспечить себе возможность жить в стране, говорится в материале.

Меньшая часть суммы, чуть более одного миллиона фунтов, принадлежит племяннику Фейзиева — Эльману Джаванширу.

Но дело сосредоточено вокруг самого Фейзиева. По утверждению NCA, «средства, подлежащие конфискации, в основном поступили с банковских счетов, находящихся под его контролем».

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.

Комментарии (0)

Комментировать

Календарь
Ноябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт   Дек »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930