«В Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета Республики Армения в рамках возбужденного уголовного производства в ходе масштабных следственных действий был раскрыт коррупционный случай, совершённый организованной преступной группой в 2008–2014 годах.
В частности, предварительным следствием установлено, что владелец винно-коньячного завода Г.М., имея близкие отношения с бывшим руководителем территориального подразделения аппарата Комитета кадастра, а также с фактическим владельцем ряда компаний Г.А., создал и возглавил организованную преступную группу с целью хищения денежных средств в особо крупном размере и отмывания денег. С использованием фальсифицированных документов они незаконно вывели из имущественного фонда общины Еревана земельные участки площадью 40 га, 19,3 га и 14,5 га, расположенные в городе Ереване, оформив их в собственность физических и юридических лиц, связанных с Г.М.
Члены преступной организации через связанные с ними компании в разные периоды заложили указанные объекты недвижимости в различных коммерческих банках и получили кредиты на сумму 10 миллионов долларов США и более. Затем бывший руководитель территориального подразделения Кадастрового комитета, злоупотребляя служебными полномочиями, совершив подделку официальных документов и мошенничество, обеспечил выдачу поддельных свидетельств о праве собственности на ряд земельных участков, принадлежащих общине Еревана, руководителям и участникам преступной группы. Впоследствии через ряд формальных гражданско-правовых сделок эти лица осуществили отмывание денежных средств.»
«Участники организованной преступной группы, осознавая, что указанные земельные участки были приобретены в результате совершения ряда преступлений и имеют преступное происхождение, во исполнение указаний руководителей преступной организации приступили к реализации её конечной цели.
Читайте также
В ходе предварительного следствия в рамках уголовного производства проведены процессуальные и доказательственные действия, в результате которых установлен круг лиц, входивших в преступную организацию. В их квартирах проведено более десяти обысков, в ходе которых были обнаружены предметы, имеющие значение для уголовного дела.
В отношении 6 лиц возбуждено публичное уголовное преследование по части 1 статьи 319 Уголовного кодекса (участие в преступной организации) и пункту 3 части 3 статьи 296 (отмывание денег в особо крупном размере); в отношении 4 лиц — по части 1 статьи 319 (участие в преступной организации), пункту 3 части 3 статьи 296 (отмывание денег в особо крупном размере) и части 1 статьи 457 (подделка документов, штампов, печатей, бланков или их сбыт, изготовление или использование фальшивых документов, штампов, печатей, бланков); в отношении одного лица — по части 1 статьи 318 (создание или руководство преступной организацией), пункту 3 части 3 статьи 255 (мошенничество в особо крупном размере), пункту 3 части 3 статьи 296 (отмывание денег в особо крупном размере) и части 1 статьи 457 (подделка документов, штампов, печатей, бланков или их сбыт, изготовление или использование фальшивых документов, штампов, печатей, бланков); в отношении ещё одного лица — по части 1 статьи 318 (создание или руководство преступной организацией), пункту 3 части 3 статьи 255 (мошенничество в особо крупном размере), пункту 3 части 3 статьи 296 (отмывание денег в особо крупном размере), пункту 2 части 2 статьи 441 (злоупотребление служебными полномочиями или превышение полномочий должностным лицом) и части 1 статьи 445 (служебный подлог); и в отношении ещё одного лица — по части 1 статьи 318 (создание или руководство преступной организацией), пункту 3 части 3 статьи 255 (мошенничество в особо крупном размере), пункту 3 части 3 статьи 296 (отмывание денег в особо крупном размере).
В отношении 12 лиц вынесено постановление о задержании. 7 человек задержаны. Предварительное следствие продолжается», — сообщает Следственный комитет Республики Армения.
По информации Radar Armenia, среди задержанных — также Ваан Керобян.