Руководитель правозащитной организации «Велес» Марина Погосян 10 октября в «Медиа-центре» Армении рассказала о случае отмывания российских денег.
«В нашу организацию обратился российский предприниматель Алексей Корепанов. Он сообщил, что на протяжении лет, начиная с 2005 года, он и его друзья развернули деятельность в Республике Армения с целью строительства здесь многоквартирных домов, в результате чего сын бывшего прокурора Осипова – Виктор Тер-Овсепян, завладел их вложениями в размере 5 миллионов долларов. Мы попытались помочь предпринимателям, изначально посчитав, что инвесторы стали жертвами обмана и мошенничества. 15 сентября 2015 года на основании нашего сообщения, а также их заявления было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, которое расследуется по сей день», – сообщила она.
Марина Погосян отметила, что общественная организация «Велес» начала собственное расследование, так как следственные органы и сегодня не приняли никаких мер: «Выяснилось, что 22 июля 2005 года Алексей Корепанов и жена бывшего прокурора Осипова – Любовь Пилоян, учреждают организацию «Ансур инвест», чтобы заняться строительным бизнесом. В 2006-2007 гг. они скупают земельные участки для проведения на них строительных работ, и именно здесь начинается самое интересное. С марта 2006 года до конца ноября этого же года, то есть за 5 месяцев в Республику Армения поступил примерно 1 миллион 620 тысяч долларов, из коих 1 миллион 345 долларов в виде перевода, а 275 тысяч наличными. Если российские предприниматели были намерены скупить земельные участки, на которых должны были проводить строительные работы, то имелась зарегистрированная организация «Ансур инвест», и поскольку зарубежные инвесторы не имеют возможности приобретать в Армении земли, так как это противоречит закону о земле, они могли заполучать эти участки через указанную организацию».
Марина Погосян сказала, что подозрение у них вызвало то, что все сделки были осуществлены через посредников. Она обратила внимание на то обстоятельство, что в качестве цели перечисления денежных средств была указана покупка компьютерных принадлежностей, несмотря на то, что лицо, совершившее перевод, Дмитрий Котов и сегодня утверждает, что денежный перевод был сделан для покупки земельного участка. Сумма обналичивалась и передавалась Любови Пилоян, и она с сыном – Виктором Тер-Овсепяном, приступила к скупке земель. Марина Погосян подчеркнула, что земельные участки были приобретены по намного более низким ценам, чем сообщенные российским предпринимателям. В результате все земельные участки стали собственностью Виктора Тер-Овсепяна.
Читайте также
Кроме того, на этапе подготовки материалов начались преследования в отношении правозащитника, в частности, в ее отношении было возбуждено уголовное дело в связи с продажей какой-то квартиры путем махинаций. «Три российских предпринимателя – Алексей Корепанов, Дмитрий Котов и Дмитрий Афонин, были признаны пострадавшими в результате махинаций, но так как следственные органы проявили халатность, мы, углубившись, поняли, что кроме мошенничества, здесь имеют место и другие признаки преступления: отчуждение земли иностранцам, отмывание денег», – сказала она.
Подробности в видеоматериале
Фото «Медиа-центра»
