Известное aрмянское издание Hetq.am, специализирующееся в журналистских расследованиях, опубликовало доклад Ваге Саруханяна и Атанаса Чобанова «Бизнес и недвижимость армянских должностных лиц и их родственников в Болгарии».
В докладе указывается, что действующая в Вашингтоне исследовательская и консалтинговая организация “Global Financial Integrity”, которая периодически публикует доклады о незаконных финансовых потоках из развивающихся стран, в 2015 г. сообщила, что в 2004-2013 гг. из Армении незаконным путем было вывезено 9,8 млрд долларов. По данным Национальной статистической службы РА в указанный период внешний долг нашей страны увеличился с 1,2 млрд долларов до 3,8 млрд, а к концу этого года, согласно официальным прогнозам, достигнет 5,4 млрд долларов.
Вывозимые из Армении денежные средства оказываются в других странах в виде вложений в бизнес, приобретенной недвижимости, переводов на банковские счета и других схем. Мы не настаиваем на том, что изложенные ниже факты представляют собой примеры незаконных финансовых оттоков, однако подчеркиваем, что армянские должностные лица и их родственники владеют огромным состоянием в различных странах. В этой публикации мы расскажем только о Болгарии.
В последние годы ряд армянских чиновников и их родственники приобрели в этой стране недвижимость. Некоторые из них развернули здесь бизнес, не только заняв исполнительные должности в компаниях, но и став их собственниками.
Болгария с 2007 года является членом Евросоюза. По законодательству ЕС лица, не являющиеся гражданами Болгарии или Евросоюза, а также не имеющие вид на жительство в Болгарии, в случае приобретения в этой стране недвижимости обязательно регистрируются в регистре “BULSTAT”. Существует также коммерческий регистр, где регистрируются лица, занимающиеся только предпринимательской деятельностью.
«Мы изучили оба регистра, в которых нашли довольно много армянских фамилий, в том числе фамилии крупных армянских чиновников и связанных с ними лиц.
Перед тем, как приступить к основной части нашего исследования, отметим, что из стран бывшего СССР в вышеуказанных регистрах больше всего представителей России, Украины и Армении», отмечают авторы доклада.
В докладе фигурируют имена Гагика Царукяна, его супруги — Джаваир Царукян, его друга — Седрака Арустамяна, а также Хосрова Арутюняна, Арташеса Гегамяна, Александра Саргсяна и членов их семей и др.
Отмечается также, что из стран бывшего СССР в вышеуказанных регистрах больше всего представителей России, Украины и Армении (речь идет как о юридических, так и физических лицах).
С докладом можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Фото — Hetq.am