В Национальном Собрании вчера состоялось обсуждение поправок к Закону «О ломбардах» и ряду смежных законов, которые закрепляют ограничения в отношении лиц, подвергавшихся уголовному преследованию.
Представляя проект, зампредседателя Центрального банка Армении Нерсес Ерицян (на фото) сообщил, что лица с криминальным прошлым, осужденные или привлеченные к уголовной ответственности, не могут иметь более 10% долевого участия (акций) в кредитно-финансовых организациях и страховых учреждениях, лицензированных Центральным банком. По словам вице-председателя ЦБ, это ограничение находится в рамках международных обязательств Республики Армения по борьбе с отмыванием денег и терроризмом.
Один из депутатов попросил уточнить: «То есть, они могут иметь долю до 10 процентов?». Нерсес Ерицян ответил: «Нет, они вообще не могут, но поскольку 10% и более считаются «существенными долями», запрет необходимо закрепить законодательно, поскольку это требование из ряда международных обязательств.
Такие лица также не могут получать и лицензию. В финансовых учреждениях таких лиц пока нет, но в законе должно быть закреплено указанное ограничение, соответствующее международным стандартам».
Читайте также
Добавим, что по законопроекту в парламенте должно состояться голосование.
