Недавно Управлением по расследованию и оперативно-розыскной деятельности Комитета государственных доходов РА в рамках борьбы с экономическими преступлениями был выявлен факт теневого оборота на сумму около 3 млрд драмов.
В частности, в Управление расследований и оперативной разведки Комитета государственных доходов поступили оперативные данные о том, что два хозяйствующих субъекта, действующих в Ереване и занимающихся производством и продажей одежды и аксессуаров, занижают объёмы реализации, осуществляют аналогичную экономическую деятельность, действуют согласованно и связаны родственными узами.
Эти субъекты также производили одежду, напоминающую военную форму, которая, согласно предварительным данным, в основном продавалась охотничьим магазинам.
Полученные в результате комплексных и масштабных оперативно-розыскных мероприятий данные подтвердились. В рамках этих мероприятий было установлено, что указанные хозяйствующие субъекты в период с 2020 по 2024 годы скрыли оборот реализации на сумму около 3 миллиардов драмов.
Читайте также
Был произведён предварительный расчёт ущерба, нанесённого государству, согласно которому ущерб составил около 900 миллионов драмов.
По признакам предполагаемого преступления — неуплата налогов в особо крупных размерах — Управление расследований и оперативной разведки КГД направило сообщение в Главное управление по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета. На основании этого было возбуждено уголовное дело в соответствии с соответствующей статьёй Уголовного кодекса РА.
КГД продолжит последовательную борьбу за выявление нарушений налоговой дисциплины, тем самым защищая также интересы законного бизнеса.
Подробности — в видеосюжете.
Уведомление. Лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РА, и не будет вынесен приговор суда, вступивший в законную силу.
Отдел информации и общественных связей КГД
