Существует острая необходимость повысить эффективность борьбы государств с отмыванием денег и финансированием терроризма, – заключает в своем ежегодном докладе за 2020 год орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ). В докладе указывается, что в государствах и юрисдикциях, которые были подвергнуты оценке со стороны МАНИВЭЛ, в среднем отмечается умеренный уровень эффективности усилий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Соответственно, в среднем их уровень соблюдения стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) ниже удовлетворительного. Это основные предварительные выводы горизонтального обзора выполнения рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В настоящее время этот обзор проводится в отношении 19 членов/юрисдикций МАНИВЭЛ.
Совет Европы
